Сотрудники КНБ ликвидировали «обнальную криптоплощадку»

Сотрудники Комитета национальной безопасности впервые провели спецоперацию по вскрытию и нейтрализации «обнальной криптоплощадки», используемой наркогруппировками для отмывания денег, сообщает prosud.kz.

Операция началась еще в январе. Тогда комитет ликвидировал крупную подпольную лабораторию, которая снабжала психотропными веществами наркорынки Казахстана, Узбекистана и России. Сотрудники КНБ изъяли из оборота рекордную партию мефедрона – 188 кг.

Затем комитет установил схемы отмывания и вывода капитала за пределы Казахстана.

Сложность заключалась в том, что денежные переводы в основном осуществлялись в криптовалюте, не имеющей достаточной прозрачности в финансовом обращении. КНБ удалось установить все звенья преступной цепочки и выйти на криптообменник, причастный к обналичиванию «биткойнов». Через эту структуру деньги выдавались в различных обменных пунктах Алматы через вовлеченных работников, – пресс-служба КНБ

Итогом спецоперации стало задержание организатора преступной схемы и его пособников. В доход государства вернули 68 млн тенге в криптовалюте.