Спецпроект против финпирамид запустили в АФМ

По поручению главы АФМ Дмитрия Малахова запущен специальный проект «Противодействие финансовым пирамидам», сообщает prosud.kz.

Главная цель — сокращение жизненного цикла мошеннических проектов и числа вовлеченных в них вкладчиков.

Для этого АФМ с использованием IT инструментов осуществляет анализ соцсетей. В 2024 году на блокировку направили почти тысячу ссылок на сайты и аккаунты с признаками финансовых пирамид с охватом аудитории в 600 тыс. человек.

Только за последние полгода в сети выявили 36 финансовых пирамид. По ним установлено 200 чатов в WhatsApp, Telegram и Instagram. На сегодня уже заблокировали 182 чата. Тем самым предотвратив дальнейшие финансовые потери 126 тыс. граждан.

По 7 крупным иностранным проектам с 73 тыс. аудиторией начаты досудебные расследования (Eolus, Ниса, GPIBS, Дари получай, Чароит, Carhomi, Beefre). По одной пирамиде уже имеется приговор суда (Eolus), — пресс-служба АФМ

Кроме того, для их полной ликвидации Агентством проинформированы партнеры по СНГ, где находятся возможные организаторы финпирамид.

Взаимодействие со странами-партнерами стало возможным благодаря созданию по инициативе АФМ Специальной рабочей группы при Координационном совете органов налоговых (финансовых) расследований стран СНГ.