В АФМ рассказали подробности по делу о рейдерских захватах
Агентство РК по финансовому мониторингу в отношении подозреваемых в рейдерстве Коспаева и его доверенных лиц зарегистрировало досудебное расследование по факту создания и участия в организованной преступной группе, сообщает prosud.kz.
В АФМ напомнили, что ОПГ состояла из 11 участников, где пятерых уже арестовали, а шестерых, в том числе и подозреваемого в ее организации Елдоса Коспаева объявили в розыск.
Преступная группа длительное время держала в страхе предпринимателей города Алматы. Через насилие и угрозы ОПГ захватывала имущество предпринимателей, отнимала их доли в компаниях, занималась теневым бизнесом, рассказали в ведомстве.
4 марта 2019 года в городе Алматы Елдос Коспаев вместе со своими сообщниками вынудил владельцев ТОО «Profit Trade Ltd», вложивших в развитие бизнеса 160 млн тенге, передать 40% своей доли Имашеву – активному члену ОПГ. Отстранив прежних руководителей от управления, члены ОПГ путем подделки документов завладели оставшимися 35% доли. Компания занималась оптовой реализацией алкогольной продукции и приносила стабильный доход, – пресс-служба АФМ
В другом случае, по информации АФМ, 30 июля 2020 года преступная группа Коспаева под угрозой жизни принудили собственника ТОО «Azovita Aktay» и ТОО «Azovita Atyray», инвестировавшего в свой бизнес свыше 400 млн тенге, безвозмездно передать им 100% уставного капитала предприятий.
Получив контроль над вышеуказанным компаниями, ОПГ во главе с Коспаевым, начала использовать их в преступной деятельности по незаконной реализации алкогольной продукции в Алматинской, Атырауской, Костанайской, Мангистауской областях, а также в городе Алматы. Коспаев и члены созданного им ОПГ продолжали захватывать прибыльные предприятия, – пресс-служба АФМ
В июле 2021 года ОПГ силой завладели зоной отдыха на Капчагайском водохранилище, стоимостью 2 млн долларов, принадлежащее ТОО «Kapchagai Marina Сlub», заявили в ведомстве.
Наряду с этим, Коспаев через своих доверенных лиц – членов ОПГ владел 75% доли в ТОО «AV-Construction», осуществляющее строительство жилого комплекса «Есентай Сити» в одном из престижных районов города Алматы.
Оставшиеся 25% принадлежали известному предпринимателю Абдыгаппарову, который еще в 2016 году от имени ТОО приобрел участок площадью 31 га под строительство ЖК.
В целях личного обогащения Коспаев и его сообщники совершали хищение имущества ТОО путем оформления квартир и коммерческих помещений на своих родственников, заявили в ведомстве.
С октября 2018 года Коспаев и члены ОПГ Бабаев, Абижанов, Танашев, Кудряшова и другие лица присвоили три земельных участка, 20 офисных помещений и 113 квартир. В результате ущерб составил 4,6 млрд тенге.
Коспаев во избежание возможных претензий от совладельца Абдыгаппарова, связанных с хищением имущества компании, решил завладеть его 25% долей, оформленных на мать Джунусбекову С. Задержание и последующий арест Абдыгаппарова послужили для членов ОПГ инструментами давления на его пожилую мать Джунусбекову С., которой обещали помочь ее сыну в обмен на долю в ТОО «AV-Construction». Не выдержав натиска со стороны членов ОПГ и боясь за своего сына, Джунусбекова безвозмездно передала свою долю в компании, – пресс-служба АФМ
Сотрудники агентства наложили арест на имущество ОПГ. Это 133 объекта недвижимости, 11 земельных участков, 35 машин премиум класса и 9 млн долларов наличными.
Также в органы внутренних дел передали материал по факту неоднократного изнасилования членами ОПГ сотрудницы дома Елдоса Коспаева, имевшее место в период с 2018 по 2021 годы.
