В Карагандинской области задержали лиц, выписывавших фиктивные счета-фактуры

Преступную деятельность по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ организовал житель Карагандинской области, сообщает prosud.kz.

Территориальный департамент АФМ начал досудебное расследование.

Преступная схема заключалась в использовании фиктивных займов, полученных в микрофинансовых организациях, путем заключения с контрагентами-покупателями тройственного договора. Последний производил оплату не в адрес подконтрольной ТОО, а в адрес МФО, якобы в счет погашения задолженности.

Это позволяло группе лиц обналичивать деньги и выдавать их физлицам якобы по договорам займа, для извлечения материальной выгоды в виде процентов от общей суммы (от 2% до 6%). С 2022 года по настоящее время общий оборот по реализации 9 компаний с контрагентами-покупателями превысил 40 млрд тенге, – пресс-служба АФМ

Преступную деятельность, связанную с выпиской фиктивных счетов-фактур, организовал житель Карагандинской области ранее осужденный за аналогичное преступление к 3,5 года ограничения свободы.