В КНБ рассказали о раскрытии масштабной обнальной сети в Казахстане

Карагандинский суд признал виновными 20 фигурантов сети, которые обналичили 135 млрд тенге, сообщает prosud.kz.

В июле 2022 года КНБ завершил расследование масштабного уголовного дела в отношении группы лиц, длительное время содействовавших предпринимателям в незаконном обналичивании денег на сумму более 135 млрд тенге и пособничестве в уклонении от уплаты налогов.

В противоправную деятельность вовлекли порядка 300 человек, в том числе иностранцев, а также около 500 лжекомпаний и 5 тыс. контрагентов. 5 декабря 2022 года суд Казыбекбийского района города Караганда признал виновными всех 20 фигурантов и осудил к различным срокам, – пресс-служба КНБ