В Костанайской области расследуют незаконный криптообмен

Досудебное производство в отношении двух граждан по факту незаконного оборота криптовалюты начали сотрудники департамента АФМ по Костанайской области, сообщает prosud.kz.

В АФМ пресекли незаконную предпринимательскую деятельность лиц, которые в период с 2020 года по настоящее время в городе Костанай осуществляли оборот необеспеченных цифровых активов на платформе криптобирж, сопряженный с извлечением дохода в особо крупном размере.

Для осуществления и привлечения клиентов они создали веб-сайт криптообменного пункта, через который каждый мог обратится за обменом криптовалюты.

В результате обыска по месту жительства обнаружили и изъяли предметы, подтверждающие незаконную деятельность: системные блоки, ноутбуки, сотовые телефоны с приложениями криптовалютных бирж, веб-сайта криптообменного пункта, а также логин и пароль аккаунта на криптобирже, - пресс-служба АФМ

Имущество подозреваемых и средства, находящиеся на счетах криптобиржи, арестовали.

Доход от продажи необеспеченных цифровых активов составил почти 1 млн 350 тыс. долларов.

Расследование продолжается.