Вайнеров Туребаева и Шерниязова приговорили к 5 годам лишения свободы
В Алмалинском районном суде города Алматы рассмотрели уголовное дело в отношении 12 подсудимых по факту создания и руководства финансовой пирамидой преступной группой с привлечением денег и имущества в особо крупном размере, а также по факту участия в организованной группе или в преступной организации, сообщает prosud.kz.
Суд установил, что подсудимый Алмас Курмангалиев в 2019 году открыл ТОО «Astex.kz», оформил его на членов ОПГ братьев М. и Е., а также назначил Р. директором.
Они занимались привлечением вкладчиков, принимали денежные средства, а также ввели бонусную программу в виде поощрения лиц, вовлекших новых вкладчиков в сумме 10% от внесенного вклада.
При этом до сведения вкладчиков доводилась ложная информация, что вклады будут направлены на тендерные проекты с получением и распределением по ним дивидендов.
Вместо этого, поступившие деньги снимались и перечислялись на личные счета подсудимых, а имущество потерпевших, предоставленное в качестве вклада, продавалось без внесения денег на расчетный счет ТОО «Astex.kz».
Таким образом, потерпевшим причинили материальный ущерб в особо крупном размере – 867,5 млн тенге.
В дальнейшем, Курмангалиев, не удовлетворившись низким уровнем вовлечения вкладчиков, решил привлечь в преступную деятельность лиц, имеющих опыт в области сетевого маркетинга. Для этого, он вступил в преступный сговор с О. (в розыске), который имел навыки в продвижении сетевых компаний.
В результате в середине 2020 года была создана новая пирамида ТОО «MUDARABAH CAPITAL». Кампания позиционировалась как финансовый (инвестиционный) институт, соответствующий канонам Ислама, что создало у потерпевших ложное представление о надежности данного проекта.
В состав учредителей ТОО «MUDARABAH CAPITAL» с 11-11,5 % долей на каждого вошли подсудимые Б., У., Ч., К., Ж., С., которым отводились разные преступные роли.
Также в деятельность кампании были привлечены подсудимые Мейрхан Шерниязов и Мейржан Туребаев, которым отвели роль по популяризации, агитации деятельности компании, ведение на своих страницах в социальных сетях рекламы ТОО. В результате преступной деятельности этой финансовой пирамиды потерпевшим причинен материальный ущерб в особо крупном размере – свыше 1 млрд тенге, – пресс-служба Алматинского городского суда
В суде подсудимые вину не признали, просили оправдать. Государственный обвинитель обвинение подержал, просил суд назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы сроком от 5-12 лет.
Также прокурор в суде отказался от обвинения в отношении подсудимых Шерниязова и Туребаева по статье за участие в организованной группе или преступной организации. По статье за создание и руководство финансовой пирамидой в составе преступной группы прокурор просил переквалифицировать с п. 1 ч. 3 на п. 2. ч. 3.
Приговором суда 10 подсудимых признаны виновными в участии в организованной группе или преступной организации, создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой и им назначено наказание в виде лишения свободы от 6 до 14 лет лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности, – пресс-служба Алматинского городского суда
Подсудимых Туребаева и Шерниязова признали виновными в руководстве финансовой пирамидой и назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.
При назначении наказания смягчающими обстоятельствами явилось наличие у некоторых подсудимых малолетних детей. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму более 1 861 752 441 тенге.
Приговор не вступил в законную силу.
