Нелегальные кредиты: злоумышленник собрал с граждан полмиллиарда тенге

В Костанайской области выявили нелегального кредитора – оформлено 72 сделки на 556 млн тенге, сообщает prosud.kz.

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области проводится досудебное расследование в отношении мужчины, который на протяжении шести лет предоставлял займы без лицензии, действуя через мобильные приложения OLX и Instagram.

По данным следствия, подозреваемый оформлял фиктивные договоры займа, в которые включал заранее начисленные вознаграждения – до 100% годовых. В итоге суммы в документах существенно превышали фактически выданные средства.

Возврат долгов обеспечивался залоговым имуществом заемщиков. Таким образом было заключено 72 сделки на сумму более 556 млн тенге.

Один из примеров – история пенсионерки из Рудного, которая якобы получила 13,2 млн тенге на лечение. По условиям соглашения она обязалась выплачивать по 600 тыс. тенге в месяц в течение двух лет. На деле же ей выдали только 6 млн, а оставшиеся 7,2 млн – это заранее начисленные проценты. Чтобы получить займ, женщина заложила свою единственную квартиру.

Очевидно, что такие условия непосильны для граждан и ведут к риску потери имущества.

С санкции суда на имущество подозреваемого наложен арест. В список вошли 6 частных домов и 3 автомобиля – TANK 500, Toyota Camry и Mitsubishi Fighter. Общая стоимость арестованного имущества составляет 154 млн тенге.

Расследование продолжается.