Антикор конфисковал имущество разыскиваемого на сумму свыше 2,3 млрд тенге

Антикор добыл доказательства о преступном происхождении денег и имущественных активов фигуранта, подозреваемого в отмывании и с 2022 года находящегося в международном розыске, сообщает prosud.kz.

Антикоррупционная служба доказала, что подозреваемый, находящийся в международном розыске с 2022 года, приобрел имущество на незаконные деньги.

Он потратил около 1,5 млрд тенге на покупку автомобилей, квартир, домов, участков в Алматы и Алматинской области. Часть объектов он оформил на супругу.

Следователи также нашли на счетах подозреваемого и его жены 1,7 млн долларов и 47 млн тенге. Эти деньги не соответствуют их официальным доходам и поступили в период, когда он совершал преступления.

Суд 16 июня постановил конфисковать имущество и деньги в доход государства. Общая сумма конфискации превысила 2,3 млрд тенге.

С начала года Антикор возбудил около 30 уголовных дел о легализации преступных доходов. Некоторые дела уже дошли до суда, судьи вынесли обвинительные приговоры.

Сотрудники Антикора уделяют особое внимание схемам, в которых подозреваемые маскируют доходы через родственников, аффилированные компании, криптовалюты и ценные бумаги. Например, бывший чиновник, похитивший более 745 млн тенге, купил на эти деньги два автомобиля и вложил 240 млн тенге в свою компанию. В другом случае подозреваемые обналичили 237 млн тенге через ИП родственников и купили на них квартиры и машины.пресс-служба Антикора

Суд наложил арест на все имущество, связанное с преступной деятельностью.