Казахстанскую компанию оштрафовали на 239 млн тенге за незаконный вывод валюты

Компания из Алматинской области перевела 2 миллиона долларов за границу, но товар получила не в полном объеме, сообщает prosud.kz.

ТОО "Т" из Алматинской области заключило контракт с иностранной фирмой на поставку товара на 6 млн долларов. Деньги перевели за рубеж, но товар поступил только на 3,7 млн. Остальные 2,3 млн долларов фактически вывели из страны. Компания не предприняла шагов, чтобы вернуть деньги, а налоговая не отреагировала на нарушение валютного законодательства.

Денежные средства были перечислены нерезиденту, однако товар поступил на сумму 3,7 млн долларов. Оставшиеся средства фактически выведены из страны под формальным прикрытием контрактных обязательств. Компания никаких мер по возврату суммы не приняла, а налоговым органом не обеспечены меры по невыполнению требований репатриациипрокуратура Алматинской области

Надзорное ведомство инициировало административное дело по части 2 статьи 251 КоАП РК – за невыполнение требований по репатриации валюты.

Суд города Конаев признал ТОО "Т" виновным. Компании назначили штраф – 239 млн тенге. Решение уже вступило в силу.