Казахстанку оштрафовали на 493 млн тенге за нарушение валютного законодательства

В Астане пресекли схему незаконного вывода валюты на сотни миллионов тенге, сообщает prosud.kz.

Департамент государственных доходов по Астане выявил крупное нарушение валютного законодательства. По данным пресс-службы ДГД, совместно с Федеральной таможенной службой России удалось установить местонахождение гражданки, которая зарегистрировала в Казахстане ТОО для вывода валюты за рубеж.

Благодаря оперативному взаимодействию с российскими коллегами попытку перевода средств удалось остановить. Суд назначил нарушительнице штраф - более 493 млн тенге.

Кроме того, во взаимодействии с Таможенной службой Узбекистана уведомление о нарушении валютного законодательства было вручено ещё одному фигуранту — гражданину Узбекистана. Материалы по нему также переданы в суд, где может быть назначен штраф на сумму свыше 52 миллионов тенге.