Центр "Анти-Фрод" пресек мошеннические переводы на 58 млн

С момента запуска Центра "Анти-Фрод" в Казахстане удалось предотвратить хищения на десятки миллионов тенге – пресечены мошеннические транзакции, заблокированы сайты с обманными схемами и начато взыскание средств с участников преступных схем, сообщает prosud.kz.

При Национальном банке РК продолжает работу специализированный центр "Анти-Фрод", направленный на борьбу с финансовыми мошенничествами. За отчетный период центр заблокировал транзакции, совершенные по указанию злоумышленников, на сумму более 58 млн тенге. Из них пострадавшим удалось вернуть свыше 35 млн тенге.

Вторым уровнем банков приостановлено взыскание кредитов с 175 жертв мошенников – на общую сумму 175 млн тенге. Это позволяет гражданам не нести финансовую нагрузку из-за преступных схем, в которые они попали.

Более 3,8 тысячи интернет-ресурсов, распространяющих мошеннические схемы, были заблокированы. Это сайты, на которых публиковались ложные инвестиционные предложения, "выигрыши" и фейковые кредитные сервисы.

Центр также занимается взысканием средств с так называемых "дропперов" – граждан, которые предоставили мошенникам доступ к своим банковским счетам или приложениям. Из 271 млн тенге, прошедших через такие схемы, удалось взыскать 20 млн в гражданском порядке. Еще 162 иска находятся на рассмотрении.

Установлены два факта дропперства, в одном случае уже вынесен приговор – виновный осужден по статье 190 УК. Второе дело сейчас рассматривается в суде.

Полиция задержала 26-летнего жителя Казахстана, который переводил деньги, полученные от обманутых граждан, в руки мошенников. Также был выявлен и пресечен случай, когда потерпевший пытался оформить кредит на 7 млн тенге по требованию мошенников – договор займа не вступил в силу благодаря вмешательству банков.

Работа по защите граждан продолжается