Сотрудницу МФО в Алматы заподозрили в поиске жертв для кредитной аферы

В области Жетысу завершили расследование уголовного дела о серийном мошенничестве, сообщает prosud.kz.

По данным следствия, фигурантами дела стали 31-летняя жительница поселка Гульдала Алматинской области и ее 25-летняя сообщница из Талдыкоргана. Их подозревают в организации схемы хищения денег через оформление товарных кредитов в интернет-магазинах.

Как считают следователи, одну из схем подозреваемая разработала еще в октябре 2024 года. Людям предлагали оформлять товарные кредиты, обещая затем обналичить средства, закрыть займы и выплатить вознаграждение.

Для реализации схемы, по версии полиции, женщины использовали банковские счета родственников.

В полиции также сообщили, что к противоправной деятельности привлекли сотрудницу микрофинансовой организации в Алматы. По данным следствия, она занималась поиском клиентов, в том числе людей, оказавшихся в тяжелом материальном положении.

Чтобы вызвать доверие, на первом этапе подозреваемые частично погашали оформленные кредиты. После этого, как считают следователи, они присваивали полученные деньги.

По версии следствия, многие потерпевшие не только сами оформляли кредиты, но и приводили в схему знакомых и родственников.

Всего по делу проходят 37 потерпевших, а общий ущерб, по данным полиции, превысил 80 млн тенге.

Материалы уголовного дела уже направили в суд.