В Туркестане осудили 27 участников ОПГ за хищение более 3 млрд тенге

Департаментом АФМ по Туркестанской области установлено, что в 2016-2021 годах руководство ТОО "КТ Яссы Несие" организовало схему хищения средств АО "Аграрная кредитная корпорация", выделенных для поддержки агробизнеса для приобретения крупного рогатого скота, сообщает prosud.kz.

Для получения кредитов на подставных лиц регистрировались фиктивные крестьянские хозяйства и ИП. Заявки сопровождались поддельными бизнес-планами, правоустанавливающими документами и несуществующим залоговым имуществом.

Специалисты по кредитованию обеспечивали подготовку документов, формировали фиктивные кредитные заключения, акты осмотра и документы о целевом использовании средств, создавая видимость законности выдачи займов.

Оценщики и специалисты по залоговому обеспечению оформляли недостоверные отчеты об оценке и подтверждали наличие имущества, которое фактически отсутствовало либо не соответствовало заявленной стоимости. Нотариусы за денежное вознаграждение удостоверяли фиктивные документы на объекты залога.

В результате установлено 33 факта совершения уголовных правонарушений, оформлены 24 фиктивных кредита, в качестве залога представлены 54 несуществующих объекта.

В зависимости от роли каждому назначено от 6 до 8 лет лишения свободы. По решению суда в доход государства конфисковано 19 жилых домов, 10 земельных участков, 2 квартиры, 4 коммерческих помещения и 4 автомашины. пресс-служба АФМ

Приговор не вступил в законную силу.