Уголовные дела против Болгарии возбудила Еврокомиссия
На днях Еврокомиссия возбудила уголовные дела против Болгарии по отмыванию денег и борьбе с мошенничеством с фондами ЕС, сообщает prosud.kz.
Комиссия призывает Болгарию должным образом соблюдать европейские правила борьбы с отмыванием денег. ЕК направляет официальное письмо-уведомление и дает двухмесячный срок для ответа.
Уточняется, что Болгария сообщила о полном выполнении правил, но ЕК обнаружила несколько случаев несоответствий, например, в обязанности регистрировать, лицензировать или регулировать поставщиков услуг.
В соответствии с национальным законодательством поставщики трастовых услуг или услуг по управлению компаниями не лицензируются и не подлежат регистрации. Отсутствует механизм устранения несоответствий данных в национальном реестре бенефициарных собственников.
Еще одно несоответствие было обнаружено в применении понятий «учреждение» или «резиденция» в отношении лиц, обязанных предоставлять данные о бенефициарных собственниках. Если Болгария не даст удовлетворительного ответа в течение двух месяцев, ЕК может продолжить уголовный процесс.
Также Болгарию, Польшу и Финляндию ЕК призывает соблюдать правила борьбы с мошенничеством, затрагивающим финансовые интересы ЕС. Комиссия инициирует разбирательство о нарушении, отправляя письма с официальным уведомлением о неправильном применении правил ЕС в этой области.
Европейское законодательство защищает бюджет ЕС путем согласования определений, наказаний и правил юрисдикции, касающихся мошенничества и других преступлений, затрагивающих европейские финансовые интересы.
Комиссия уточняет, что она выявила несколько проблем соблюдения в Болгарии и Польше в отношении определения некоторых преступлений и связанных с ними наказаний, а также ответственности юридических лиц за преступления, совершенные в их интересах.
