Финансовые махинации на 1,7 миллиарда евро раскрыты в Италии

Полиция Италии раскрыла налоговое мошенничество, совершенное 85 подозреваемыми, выставившими фиктивные счета-фактура на сумму 1,7 млрд евро при пособничестве ряда банков Китая, сообщает prosud.kz.

Как уточнили в полиции 64 из 85 подозреваемых являются гражданами Китая. В ходе расследования ожидается выявить итальянских клиентов, которые пользовались услугой для отмывания наличных.

Финансовая полиция в портовом городе Анкона заявила, что заморозила активы на сумму 350 млн евро, включая наличные, роскошные автомобили и недвижимость.

Правоохранители также заблокировали 1 569 банковских счетов, наложили арест на 140 компаний, которые, как предполагается, выставили фальшивые счета-фактуры, и провели обыски в Милане и прилегающих регионах Ломбардия, Флоренция, Падуя и Сицилия.

Появление своеобразной параллельной подпольной банковской системы, управляемой нелицензированными китайскими денежными брокерами, попало во внимание правоохранителей, которые проводили расследование в течении года. Расследования, проведенные в разных частях страны, навели на предположение, что связанные с Китаем организации предоставляют широкий спектр услуг, включая сокрытие трансграничных платежей для наркокартелей и содействие уклонению от уплаты налогов.

Прокуратура Анконы установила, что фиктивные компании выставляли фиктивные счета-фактуры и сообщали клиентам, на какой счет в итальянском банке следует осуществлять платежи. После того, как деньги поступали, фиктивная компания переводила такую же сумму на счет в китайском банке, оправдывая это как оплату за импорт продукции, который никогда не происходил. По данным полиции, начальная сумма, за вычетом комиссии, возвращалась курьерами наличными клиенту, который совершил первый платеж.