Россиянина обвинили в отмывании 150 миллионов долларов в США

Гражданин РФ Феликс Медведев, проживающий в американском штате Джорджия, подозревается в том, что зарегистрировал восемь компаний, которые использовались как минимум для 1 300 незаконных транзакций. Часть средств затем была направлена на покупку золотых слитков на сумму более 65 млн долларов, сообщает prosud.kz.

Власти США предъявили Медведеву обвинение одному пункту в связи с незаконным переводом средств и по 39 пунктам, связанным с отмыванием денег.

По версии следствия, Медведев, предположительно, использовал американскую банковскую систему для незаконного перевода более 150 млн долларов.

Дело ведут представители Федерального бюро расследований.