19 транспортных компаний обвиняются в мошенничестве в Италии

В Италии арестованы активы 19 компаний, занимающихся логистикой и грузоперевозками, которых обвиняют в налоговом мошенничестве на сумму в 75 млн долларов.

Транспортников обвиняют в незаконной прибыли из-за серьезного уклонения от уплаты НДС и поддельных налоговых кредитов.

В группу правонарушителей вошли консорциумы и кооперативы, действующие в таких городах, как Болонья, Бураго ди Молгора, Кардито, Кастель Маджоре, Чезена, Мелито ди Неаполь, Неаполь, Нола, Пьяченца и Рим.

В ходе расследования прокуроры выявили незаконное управление трудовыми ресурсами, осуществляемое консорциумом, базирующимся в Болонье. Наниматель, на которого работали 1 700 человек, использовал ложные налоговые льготы. Финансовая гвардия Италии обнаружила уклонение от уплаты НДС на 39 млн долларов, осуществленное посредством фальшивых счетов-фактур на общую сумму 250 млн долларов, а также неправомерную компенсацию кредитов еще на 36 млн долларов.

В незаконной операции участвовали 44 человека, в том числе высшее руководство консорциума и представители 19 компаний, сменявших друг друга с течением времени. Были арестованы значительные финансовые активы, недвижимость и пакеты акций на сумму более 9 млн долларов. Консорциум и две ассоциированные компании арестованы и переданы судебному управляющему.