Контроль над приобретением валют юрлицами усилят в Узбекистане

Центробанк Узбекистана опубликовал для обсуждения проект изменений и дополнений в Правила осуществления валютных операций в стране, сообщает prosud.kz.

В частности, предлагается усилить контроль за валютными операциями хозяйствующих субъектов. Так, может быть расширен список дополнительных документов при подаче заявки:

• контракт (договор, сделка, инвойс), заключенный для проведения валютной операции;
• при обслуживании лизингов и кредитов в иностранной валюте — график возврата основной суммы и процентных платежей;
• при репатриации прибыли, дивидендов и других доходов иностранных инвесторов — документ о распределении прибыли, выплате дивидендов, заключение аудиторской фирмы или налогового органа, а также подтверждение налогового органа о выплате налога на доход.

В отдельных случаях банк сможет потребовать документы, обосновывающие законность происхождения средств в национальной валюте (если нерезиденты переводят денежные средства на свои счета за рубежом или на созданные ими иностранные предприятия).

Согласно проекту, при конвертации сумовых средств на валюту заявка клиента не требуется.

Заявки на покупку иностранной валюты будут направляться в филиал банка для предварительной проверки. В текущей редакции заявку рассматривает отдельное структурное подразделение банка.

В случае оформлении заявки несоответствующим образом или отсутствии обосновывающих документов, филиал банка вернет заявку клиенту для устранения недостатков.

Сегодня заявки на покупку валюты одобряются в филиалах банков, внесение поправок и финальное решение принимает головной банк.

Документ также предлагает проводить валютные обмены нерезидентов только при наличии декларации легального происхождения средств.

Уточняется, что обсуждение проекта продлится до 19 ноября 2023 года.