Приговор по делу Wirecard вынесен в Сингапуре

Судом Сингапура директор Jacobson Fareast Marketing Services Генри Йео приговорен к году тюремного заключения за присвоение средств компании Wirecard Asia, сообщает prosud.kz.

По данным обвинения, в результате действий Йео Wirecard Asia понесла ущерб на сумму 91 тыс. долларов.

Отмечается, что это не первый приговор, вынесенный сингапурским судом по уголовным делам, связанным с крахом немецкой финтех-компании Wirecard в 2020 году. Неделей ранее суд приговорил к 21 и 10 месяцам тюрьмы двух бывших сотрудников Wirecard Asia.

Валютное управление Сингапура объявило о наложении штрафов на четыре компании — DBS Group Holdings, Oversea-Chinese Banking Corp., а также местные подразделения Citigroup и Swiss Life Holding. Компании признаны виновными в халатном отношении к контролю за отмыванием денег и спонсировании терроризма при работе с третьими лицами, связанными с Wirecard.

Уточняется, что в общей сложности компании оштрафованы финрегулятором Сингапура на 2,8 млн долларов.

Скандал в компании Wirecard начался в 2020 году, когда была обнаружена нехватка 1,9 млрд евро на счетах компании. Как выяснилось позднее, Wirecard регулярно завышала свои продажи, скрывала убытки и допускала другие серьезные нарушения. Вскоре компания обанкротилась, а ее генеральный директор Маркус Браун был арестован, ему грозит 15 лет тюремного заключения.