В США начато расследование в отношении Anchorage Digital Bank

Департамент внутренней безопасности США приступил к расследованию в отношении единственного лицензированного федерального криптoбанка в стране — Anchorage Digital Bank, сообщает prosud.kz.

По данным издания Barron's, в течение последних недель оперативная группа, расследующая отмывание денег и другие финансовые преступления, связалась с бывшими сотрудниками банка, чтобы узнать от них о корпоративных практиках Anchorage Digital.

В январе 2021 года Управление контролера денежного обращения (OCC) предоставило ему статус национального трастового банка, став первым федерально регулируемым криптобанком в США. Несмотря на это, он сталкивался с постоянными проблемами соответствия.

В апреле 2022 года OCC вынесло постановление о согласии, в котором указало на недостатки в программах банка по борьбе с отмыванием денег и соблюдению Закона о банковской тайне, предписав создать комитет по надзору за соответствием.

Anchorage, основанный Диого Моникой и Натаном Макколи, имеет представительства в США, Португалии и Сингапуре. Среди его известных спонсоров — Goldman Sachs, Visa и Andreessen Horowitz.