Рейтинг прозрачности работы банков появится в Кыргызстане

По инициативе Минфина Кыргызстана на общественное обсуждение вынесен законопроект, предусматривающий изменения в сфере борьбы с финансированием преступной деятельности и отмыванию денег, сообщает prosud.kz.

Основной целью является приведение отдельных норм в соответствие с Законом "О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов".

Министерство предлагает включить в комиссию по вопросам противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов заместителя генерального прокурора страны (по согласованию) и директора Государственного агентства по защите персональных данных.

Также предлагается ранее используемые формулировки "финансирование террористической деятельности", "финансирование экстремистской деятельности", "финансирование организованных групп или преступных сообществ" и "финансирование распространения оружия массового уничтожения" заменить единым понятием — "противодействие финансированию преступной деятельности", которое будет охватывать вышеуказанные виды.

Во всех профильных документах слова "террористической", "террористической и экстремистской" и "финансирование террористической или экстремистской деятельности и распространения оружия массового уничтожения" также будут заменены на формулировку "финансирование преступной деятельности".

Создается рейтинг прозрачности банковских учреждений. Он будет использоваться для осуществления риск-ориентированного надзора.