Борьбу с легализацией преступных активов обсудили финансовые разведки стран СНГ
В Москве прошло заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств- участников СНГ, сообщает prosud.kz.
Участники заседания рассмотрели ряд вопросов, охватывающий широкий спектр направлений сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, по которым приняты актуальные решения.
Подробно обсуждался ход исполнения ранее принятых решений совета, согласованы организационные вопросы, утверждены положение о статусе наблюдателя при совете и план работы на очередной период. Совет рассмотрел ход становления Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также предложения по совершенствованию системы обмена информацией между подразделениями финансовой разведки.
Начата работа над созданием методологии проведения наднациональной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Особое внимание совет уделил взаимодействию подразделений финансовой разведки с международными организациями, правоохранительными органами, специальными службами и воинскими формированиями. Была принята к сведению информация, представленная в выступлениях приглашенных лиц, поручено проработать вопросы, касающиеся совместных мер по противодействию транснациональным преступным группам.
В заседании участвовали представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, и Узбекистана, а также делегации Антитеррористического центра, Совета руководителей миграционных органов, Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма и ОДКБ, представители Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, ЕЭК.
