Позицию в мировом рейтинге по борьбе с легализацией преступных средств улучшил Казахстан

Казахстан занял 111-е место из 164 в рейтинге худших стран по индексу противодействия отмыванию денежных средств за 2024 год, сообщает prosud.kz.

Отмечается, что рейтинг составлен именно от худших стран к лучшим, и чем ближе позиция государства к концу, тем лучше.

За январь–апрель текущего года по республике зарегистрировано 77 уголовных правонарушений по статье о легализации (отмывании) денег и (или) иного имущества, полученного преступным путем, против 28 случаев за аналогичный период 2024-го.

Таким образом, число уголовных правонарушений в секторе выросло в заметные 2,8 раза.

В разрезе регионов чаще всего такие правонарушения регистрировались в Астане (9 случаев), Шымкенте (8 случаев), Алматы (7 случаев), а также в Алматинской (6 случаев) и Карагандинской (5 случаев) областях.

По данным Finprom, среди стран СНГ Казахстан уступил лишь Армении (129-е место) и Молдове (112-е место). Хуже всего дела обстояли в Туркменистане (23-е место), Таджикистане (30-е место) и Кыргызстане (45-е место), которые вошли в группу из 50 стран с наиболее высокими рисками. Несколько лучше обстояла ситуация в Беларуси (53-е место), Азербайджане (74-е место), Узбекистане (81-е место) и Украине (82-е место).

Индекс Казахстана в рейтинге противостояния отмыванию денежных средств за 2024 год составил 4,65.