Схему отмывания денег от наркоторговли выявили в Италии

Схему отмывания денег от наркоторговли выявили в Италии По информации правоохранителей Франции, в стране выявлена сеть «отмывания» денег наркоторговцев, сообщает prosud.kz.

В ходе расследования выяснилось, что аналогичную схему на территории Франции курировали граждане Сирии. По данным итальянских прокуроров, организаторы сети переводили наличные средства в золото.

Правоохранители задержали группу лиц в Пьемонте и Ломбардии, а также в северных регионах Италии, параллельно идут аресты подозреваемых на территории Франции.

Во время обысков изъяли 17 млн евро. Данные средства злоумышленники получили преимущественно от продажи наркотиков на территории Франции, а наличные перевезли автотранспортом в Италию в скрытых отсеках автомобилей. Далее с помощью местных сообщников деньги конвертировали в золотые слитки соответствующей стоимости, которые затем отправлял в Косово, Северную Македонию, Турцию или Марокко.

Расследование совместно проводили налоговая полиция Италии и французская жандармерия в Марселе, Евроюст и Европол.