Гражданку КНР за криптомошенничество приговорили к 11 годам тюрьмы в Великобритании

Суд Лондона приговорил гражданку Китая к 11,8 годам тюрьмы по делу об обналичивании 6,5 млрд долларов обманутых пенсионеров из КНР, сообщает prosud.kz.

Во время следствия у нее изъяли биткоины на 6,3 млрд долларов. Отмечается, что это крупнейшее в истории Великобритании мошенничество с криптовалютами.

По версии следствия, уроженка КНР в 2014-2017 годах возглавляла в Китае мошеннический проект "Ланьтянь Гэжуй". Он позиционировался как компания, инвестирующая в майнинг биткоинов и разработку передовых медицинских товаров, но на деле являлся финансовой пирамидой. Жертвами схемы стали более 128 тыс. человек, в основном китайских пенсионеров. Суммарно вкладчики вложили в компанию 5,6 млрд долларов.

В 2017 году по поддельным документам Цянь Чжиминь сбежала в Мьянму, откуда в последствии уехала в Великобританию, где выдавала себя за богатую наследницу торговца антиквариатом. В Лондоне она через посредников обналичивала криптовалюту, приобретенную на средства обманутых вкладчиков.

Полиция заинтересовалась дохами Цянь Чжиминь при покупке недвижимости в лондонском районе Тоттеридж. В 2018 году полицейские провели рейд в ходе которого изъяли жесткие диски и ноутбуки с доступом к 61 тыс. биткоинов, что стало крупнейшей конфискацией криптовалюты в истории Великобритании.

Саму Цянь Чжиминь задержали в апреле 2024 года в Йорке, при помощи слежения перемещений биткоинов по связанным с ней кошелькам.