Свыше 13 миллионов долларов бюджета вывели через фиктивные фирмы в Украине

По информации Национальной полиции Украины, частное предприятие получило более 2,5 млрд гривен (56,8 млн долларов) на ремонт и обслуживание военной техники, сообщает prosud.kz.

Оказалось, что закупка запчастей и других материалов осуществлялась лишь формально, а по факту средства распределялись на личные банковские счета злоумышленников.

Из 56,8 млн долларов полученных от государства, чиновники предприятия и дельцы конвертационного центра вывели в "тень" более 13 млн долларов. Речь идет о деньгах государства, которые должны были пойти на оборону. Вместо этого их выводили и обналичивали через фиктивные компании.

Установлено более 40 фиктивных предприятий, контролируемых участниками преступной организации и обслуживающих конвертационный центр. Полицейские установили все детали — от фиктивных поставщиков до организаторов и посредников.

Трем участникам схемы — руководителю конвертационного центра, соорганизатору, координировавшему взаимодействие, а также бухгалтеру — предъявлены обвинения.

В Днепропетровской области были проведены почти 40 обысков и изъяты документация предприятий, мобильные телефоны, черновые записи, почти на более 45 тыс. долларов, а также автомобили.

В результате минимизации налогов государство понесло убытки около 2,2 млн долларов. Действия подозреваемых квалифицированы по статьям УК о создании и участии в преступной организации, отмывании средств, уклонении от уплаты налогов. Расследование продолжается.