Контроль за крупными операциями и переводами усилят в Узбекистане

В Узбекистане с августа вступят в силу поправки в правила внутреннего контроля для коммерческих банков, сообщает prosud.kz.

Минюст зарегистрировало соответствующее постановление правления Центрального банка и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре.

Среди поправок — повышение лимита покупки наличной иностранной валюты без обязательной проверки клиента со 100 до 500 долларов, снижение порога для проверки операций без открытия банковского счета до 175 млн сумов (14,3 тыс. долларов), а также новые требования к данным об отправителях и получателях переводов.

Так, меняется порог для операций без открытия или использования банковского счета. Сейчас надлежащая проверка клиента требуется при таких операциях на сумму от 500-кратного размера базовой расчетной величины (206 млн сумов).

В пояснительной записке уточняется, что пороговая сумма, при которой требуется проведение надлежащей проверки, приводится в соответствие с требованиями рекомендации 10 FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег). Согласно требованиям, порог для надлежащей проверки по разовым операциям составляет 15 тыс. долларов. Сегодня установленный правилами порог в размере 500-кратной базовой расчетной величины (примерно 16,9 тыс. долларов) превышает 15 тыс. долларов.