Казахстан намерен придерживаться стандартов FATF
В столице Туркменистана завершилась 44-я Пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), сообщает prosud.kz.
В мероприятии приняли участие делегации государств-членов ЕАГ, представители FATF, региональных групп по типу FATF, международных организаций и наблюдателей.
Затронуты вопросы усиления мер противодействия глобальным и региональным угрозам. Особое внимание уделено изучению влияния технологий искусственного интеллекта, а также подготовке наднациональной оценки рисков на 2026-2027 годы.
По итогам взаимной оценки 2023 года Казахстаном инициированы масштабные изменения в национальное законодательство в целях приведения его в соответствие со стандартами FATF. Поправки внесены в шесть кодексов, десять законов и десятки иных НПА.
На Пленарном заседании делегацией Агентства по финансовому мониторингу представлен первый отчет о прогрессе национальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
В результате рейтинг Казахстана повышен до уровня «значительного соответствия» по четырем ключевым Рекомендациям FATF, касающимся:
- противодействия финансированию терроризма;
- противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- противодействия использованию юридических лиц в преступных целях и обеспечения прозрачности бенефициарной собственности;
- надзора за финансовыми учреждениями.
Международные делегации положительно отметили меры, принимаемые Казахстаном для предотвращения и снижения рисков, связанных со злоумышленным использованием номинальных лиц.
Подчеркнута работа по ведению Реестра бенефициарных собственников и усилению административной ответственности за нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Итоговый отчет о прогрессе Республики Казахстан будет опубликован на официальном сайте ЕАГ после процесса анализа качества и соответствия FATF.
Достигнутые результаты — итог последовательной совместной работы госорганов РК. Республика намерена и далее совершенствовать национальную систему борьбы с незаконным оборотом преступных средств, обеспечивая ее развитие с учетом международных требований, современных вызовов и лучших международных практик.
