Денежные переводы по картам начнут мониторить в России

С 1 сентября текущего года Росфинмониторинг получает доступ к переводам через систему быстрых переводов (СБП), сообщает prosud.kz.

Под контроль попадают переводы по картам платежной системы "Мир" и переводы с использованием единого QR-кода.

Изменения в "антиотмывочном" законе направлены на выявления мошеннических схем, сомнительных операций и действий дропперов. В необходимых случаях это позволит оперативно блокировать подозрительные переводы.

Сейчас Росфинмониторинг запрашивает данные по каждой подозрительной операции напрямую у банков.

После внесения изменений ведомство получит возможность прямого обмена данными с Национальной системой платежных карт (НСПК) и СБП о проведенных платежах, а также сможет оперативно отслеживать финансовые операции и переводы граждан без предварительного взаимодействия с банками.

По мнению экспертов, с новыми правилами нестандартные переводы будут замечены раньше, особенно если они похожи на обналичивание, дробление платежей или схемы с номиналами.