Финансовые махинации на 1,7 миллиарда евро раскрыты в Италии

26.01.2024
Медина Искакова
Pixabay
Полиция Италии раскрыла налоговое мошенничество, совершенное 85 подозреваемыми, выставившими фиктивные счета-фактура на сумму 1,7 млрд евро при пособничестве ряда банков Китая, сообщает prosud.kz.
Читать на сайте prosud.kz

Как уточнили в полиции 64 из 85 подозреваемых являются гражданами Китая. В ходе расследования ожидается выявить итальянских клиентов, которые пользовались услугой для отмывания наличных.

Финансовая полиция в портовом городе Анкона заявила, что заморозила активы на сумму 350 млн евро, включая наличные, роскошные автомобили и недвижимость.

Правоохранители также заблокировали 1 569 банковских счетов, наложили арест на 140 компаний, которые, как предполагается, выставили фальшивые счета-фактуры, и провели обыски в Милане и прилегающих регионах Ломбардия, Флоренция, Падуя и Сицилия.

Появление своеобразной параллельной подпольной банковской системы, управляемой нелицензированными китайскими денежными брокерами, попало во внимание правоохранителей, которые проводили расследование в течении года. Расследования, проведенные в разных частях страны, навели на предположение, что связанные с Китаем организации предоставляют широкий спектр услуг, включая сокрытие трансграничных платежей для наркокартелей и содействие уклонению от уплаты налогов.

Прокуратура Анконы установила, что фиктивные компании выставляли фиктивные счета-фактуры и сообщали клиентам, на какой счет в итальянском банке следует осуществлять платежи. После того, как деньги поступали, фиктивная компания переводила такую же сумму на счет в китайском банке, оправдывая это как оплату за импорт продукции, который никогда не происходил. По данным полиции, начальная сумма, за вычетом комиссии, возвращалась курьерами наличными клиенту, который совершил первый платеж.

Мировые новости
Читайте также