Подозрительные переводы будут отслеживать органы финмониторинга
18 июня Мажилис принял во втором чтении закон по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, сообщает prosud.kz.
С принятием поправок в Казахстане появятся новые субъекты финансового мониторинга: операторы сотовой связи, Государственная корпорация "Правительство для граждан". Вместе с тем депутаты предложили оставить в этом перечне Фонд социального медицинского страхования.
Также в законодательстве появится новое понятие "подозрительная деятельность". Она будет определяться периодичностью, размерами и направленностью переводов. К примеру, на один и тот же счет каждый день переводится одинаковая сумма. Такие операции будут подлежать проверке, дальнейшую работу по ним будет вести Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).
Субъектов финансового мониторинга обязуют направлять в уполномоченный орган сообщения о подозрительной деятельности.
Также изменения коснутся понятия "безупречная деловая репутация". То есть теперь кандидаты, имеющие связи с лицами, действия которых ранее способствовали отмыванию преступного имущества и финансированию терроризма, не смогут претендовать на должность руководителя финансового учреждения.
Впервые устанавливается порог для всех операций с цифровыми активами, сумма которых равна или превышает 5 млн тенге, подлежащих финансовому мониторингу.
Вместе с тем снижается порог по финмониторингу для операций по приобретению (продаже) в наличной форме культурных ценностей – с 45 млн до 1 млн тенге. Как отмечают эксперты, некоторые предметы могут иметь низкую стоимость, но высокую культурную или историческую ценность. Данная норма направлена на минимизацию рисков вывоза из страны таких предметов.
Поправки разработаны для приведения отраслевого законодательства в соответствие с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), пояснили в пресс-службе Мажилиса.
