Разработан перечень офшорных зон
Национальный банк подготовил проект постановления "Об утверждении перечня оффшорных зон", сообщает prosud.kz.
Проект предусматривает утверждение перечня оффшорных зон в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Для этих целей под оффшорными зонами понимаются государства и территории, не предусматривающие раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций по бенефициарным собственникам.
Реализация документа будет способствовать повышению контроля за соблюдением запрета на участие в капитале оператора платформы цифровых финансовых активов, оператора торговой платформы цифровых активов, юридических лиц и структур без образования юридического лица из оффшорных зон. Результаты указанных мер ожидаются с момента введения данного проекта в действие, пояснили в Нацбанке.
Проект находится на публичном обсуждении на портале "Открытые НПА" до 17 февраля.
