Какие данные об участниках пари обязаны указывать букмекеры: перечень обновлен

Агентство РК по финансовому мониторингу приказом от 1 июня 2026 года изменило Перечень сведений, подлежащих передаче посредством интеграции аппаратно-программных комплексов организаторов игорного бизнеса, осуществляющих деятельность букмекерской конторы и тотализатора, сообщает prosud.kz.

В перечень включены:

Сведения об организаторе игорного бизнеса

• Бизнес-идентификационный номер.
• Наименование организатора игорного бизнеса.

Сведения об участнике пари

• Фамилия, имя, отчество (при наличии).
• Индивидуальный идентификационный номер (ИИН).
• Идентификационные данные (в зависимости от статуса лица):

- ИИН, указанный в виде на жительство иностранного гражданина в Республике Казахстан, или номер заграничного паспорта (для иностранного гражданина);

- ИИН, указанный в удостоверении лица без гражданства (для лица без гражданства).

• Гражданство (при наличии).
• Абонентский номер сотовой связи.
• Банковский счет физического лица (при наличии).

Сведения об аккаунте участника пари

• Идентификатор аккаунта участника пари.
• Дата и время регистрации аккаунта.
• Статус аккаунта (активный, заблокирован).

Сведения о платежных операциях

• Идентификатор платежной операции, присвоенный участником платежной инфраструктуры (банк и (или) платежная организация и (или) оператор сотовой связи).
• Наименование участника платежной инфраструктуры, участвующего в исполнении платежной операции (банк и (или) платежная организация и (или) оператор сотовой связи).
• Вид операции: поступление, выплата, возврат денежных средств.
• Дата и время операции.
• Сумма операции.
• Валюта операции (при наличии).
• Статус операции, сформированный участником платежной инфраструктуры (исполнена, отклонена, приостановлена, отменена, возвращена).

Приказ вводится в действие с 16 июня.