600 млн тенге через подставные карты — полиция раскрыла сеть дропперов

Полицейские задержали организатора и четырех участников мошеннической схемы. Общий ущерб составил более 580 млн тенге, сообщает prosud.kz.

По данным следствия, с июня 2024 года задержанный координировал работу более 50 дропов — подставных владельцев банковских карт. Через их счета прошло более 1000 транзакций, а сам куратор получал 6% с каждой операции. В итоге он заработал 35 млн тенге.

Мошенники привлекали людей через объявления о «легком заработке». Дропы оформляли банковские карты на себя или подставных лиц, а преступники использовали их для перевода и обналичивания денег, полученных обманным путем. Деньги отправлялись на криптокошельки или распределялись по другим счетам.

Следствие уже ведется в Алматы, Шымкенте, Кызылорде, Мангистауской области, а также Карасайском и Енбекшиказахском районах Алматинской области. Куратор схемы находится в изоляторе временного содержания, полиция проверяет его связь с другими преступлениями.

Стражи порядка призывают граждан не передавать банковские данные посторонним лицам и сообщать о подозрительных операциях в полицию.