Организаторов финпирамид «Questra World» и «AGAM» осудили в Астане

Осуждены организаторы финансовых пирамид «Questra World» и «AGAM». В их числе гражданка Республики Кабо-Верде, Королевства Испании и Российской Федерации, сообщает prosud.kz.

30 сентября 2022 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Астана огласил обвинительный приговор в отношении четверых обвиняемых в создании финпирамиды.

Гражданку К. обвинили в создании транснациональной организованной группы и руководстве ею (ч. 1 ст. 264 УК РК), а также в создании финансовой (инвестиционной) пирамиды (ч. 3 ст. 217). Троих граждан Казахстана обвинили в участии в организации финпирамиды.

Суд установил, что гражданка К. создала финпирамиды «Questra World» и «AGAM», а также их структурные подразделения на территории Казахстана. 

С марта 2016 года по июнь 2017 года россиянка вовлекла в участие в пирамиде других лиц. Три казахстанца участвовали в организации работы финпирамиды – открыли филиалы в Астане, Алматы, Шымкенте и во всех областях Казахстана.

Им удалось привлечь 828 казахстанцев, которые в общей сложности перевели 1 млрд 153 млн тенге. 

По итогам судебного следствия гражданку К. признали виновной в создании транснациональной организованной группы и создании финпирамиды. Троих казахстанцев признали виновными в участии.

Вину подсудимых доказали показания потерпевших, свидетелей, и материалы уголовного дела.

Прокурор попросил назначить наказание гражданке России К. 12 лет лишения свободы, троим казахстанцам 9 и 10 лет лишения свободы. Сторона защиты просила оправдать подсудимых по данным обвинениям в связи с их невиновностью.

Смягчающими обстоятельствами суд признал наличие несовершеннолетних детей, возраст подсудимых и их состояние здоровья.

Кроме того, суд в отношении двоих подсудимых применил ч. 4 ст. 55 УК РК и назначил им наказание ниже низшего предела предусмотреного санкциями статей.

Учитывая обстоятельства, суд приговорил гражданку России К. к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества, одного казахстанца к 8 годам лишения свободы, двоим казахстанцам по 5 лет лишения свободы. 

Всем подсудимым назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях сроком на 7 лет.

Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших.

Приговор не вступил в законную силу.