9 млрд тенге собрал основатель финпирамиды Sax Invest

В Мангистауской области идет расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды Sax Invest, сообщает prosud.kz.

Компания представлялась инвестиционным фондом, якобы занималась ценными бумагами и добычей алмазов в Африке.

На деле организаторы собрали более 9 млрд тенге от тысячи вкладчиков. Деньги направлялись не в бизнес, а на личные нужды главы схемы — Мендыгалиева. Следствие установило, что он тратил средства на казино (2 млрд тенге), покупку квартир и дома в Атырау, отдых за рубежом, обучение дочери в Лондоне и другие личные цели.

В начале 2023 года он заключил медиативные соглашения с 143 вкладчиками и пообещал вернуть деньги остальным. Однако обещания не выполнил. В ноябре 2024 года его объявили в международный розыск.

Суд арестовал имущество подозреваемых на сумму около 600 млн тенге — квартиры, частные дома, автомобили, цифровые активы и ценные бумаги.

Подозреваемыми признаны 10 человек, руководивших филиалами Sax Invest в Астане, Актобе, Уральске и Актау. Семеро из них находятся под стражей.