Более 21 млрд тенге ущерба: АФМ разоблачило пирамиду "Amanat Drive"

АФМ разоблачило финансовую пирамиду "Amanat Drive". Пострадали более 8 тысяч вкладчиков, а ущерб превысил 21 млрд тенге, сообщает prosud.kz.

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области пресечена деятельность финансовой пирамиды под названием "Amanat Drive". Схема привлекла более 8 тысяч вкладчиков, а общий объем вложенных средств превысил 21 млрд тенге.

Организаторы обещали рассрочку на жилье и автомобили без процентов. Однако обязательства выполнялись частично, а имущество распределялось в основном среди родственников и близких подозреваемых.

Для легализации преступных доходов использовались подконтрольные юрлица – ТОО "Алло, не керек", "i-m@rketing", "Gold SapaPremium". Через фиктивные договоры на услуги в сфере рекламы, аналитики и недвижимости обналичено более 1,8 млрд тенге.

На эти деньги были куплены частные дома, квартиры в Астане и люксовые автомобили, включая HUMMER H2 и Lexus LX570. Все имущество оформлялось на подставных лиц для сокрытия от возможной конфискации.

По решению суда наложен арест на имущество и счета кооператива. Главный организатор пирамиды заключен под стражу. Расследование продолжается.