В Шымкенте пресекли деятельность финпирамиды "Ansar Gold"

Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 40-60% от вложенной суммы в течение 5 месяцев, а также гарантировали сохранность основного капитала, сообщает prosud.kz.

Однако фактически выплаты производили не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников.

В результате в финпирамиду привлечено свыше 200 участников, которые вложили более 400 млн тенге.

Кроме того, подозреваемые привлекали родственников в качестве дропов, используя их банковские карты для обналичивания денег, поступивших от других участников схемы.

Организатора финансовой пирамиды поместили под стражу.

Следователи наложили ограничения на принадлежащие ей автомобиль и жилой дом.