В Атырауской области раскрыли хищение 200 млрд тенге из ЕНПФ

В Атырауской области раскрыли схему хищения пенсионных накоплений на 200 млрд тенге, сообщает prosud.kz.

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) сообщило о раскрытии масштабной схемы хищения пенсионных накоплений казахстанцев. В Атырауской области пять организованных преступных групп незаконно выводили средства из ЕНПФ, используя поддельные медицинские документы от имени фиктивных стоматологических клиник.

По данным АФМ:

• в схеме участвовало более 30 мнимых стоматологических клиник, руководители которых не имели медицинского образования;
• у этих клиник отсутствовали помещения, оборудование и персонал;
• за каждый случай мошенники получали комиссию от 10% до 20%;
• для перевода и обналичивания средств использовались 226 дропперов.

На похищенные деньги преступники приобретали элитные товары – 15 автомобилей премиум-класса общей стоимостью свыше 600 млн тенге, а также драгоценности, недвижимость и земельные участки.

Сотрудники АФМ совместно с прокуратурой провели 59 обысков.

В агентстве подчеркнули, что уголовное расследование будет вестись только в отношении организаторов схемы. Простые граждане, которые воспользовались собственными пенсионными накоплениями, к ответственности привлекаться не будут.