130 теневых криптообменников ликвидировали в Казахстане

Агентство по финансовому мониторингу ведет системная работу по пресечению незаконной деятельности криптообмеников, сообщает prosud.kz.

Ликвидировано 130 теневых площадок. Они используются преступниками для отмывания доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли.

Следователи арестовали 16,7 млн долларов.

Как работает этот механизм?

Владельцы "наркошопов" и кибермошенники перечисляют либо деньги на банковские счета, либо в криптовалюте на кошельки обменника.

Далее они конвертируются и проходят через серию транзакций для сокрытия источника. За эти услуги по легализации взимается вознаграждение.

Для проведения операций зачастую используются банковские карты и кошельки подставных лиц (дропперов).

Таким образом, незаконные обменники активно вовлечены в теневые финансовые операции и выступают "профессиональными отмывателями", обеспечивая обналичивание и вывод средств за рубеж.

Агентство по финансовому мониторингу обращает внимание граждан на необходимость ответственного подхода при выборе сервисов для обмена цифровых активов. Рекомендуется пользоваться исключительно услугами лицензированных и официально зарегистрированных провайдеров, чья деятельность регулируется в рамках действующего законодательства. пресс-служба АФМ

Со списком лицензированных криптобирж можно ознакомиться на сайте МФЦА.

Участие в незаконных схемах может повлечь за собой уголовную ответственность.