Люкс-авто и наличка: у фигурантов дела «Богатырь Комир» изъяли миллионы

Департаментом АФМ по Павлодарской области проводится расследование по факту хищения денежных средств ТОО "Богатырь Комир" (50 % доли уставного капитала принадлежит АО "Самрук-Қазына"), сообщает prosud.kz.

Группа руководителей нескольких коммерческих компаний организовала схему поставок на предприятие бывших в употреблении запасных частей, выдавая их за новые заводские изделия.

Для реализации схемы привлечен сотрудник ТОО "Богатырь Комир", ответственный за приемку товарно-материальных ценностей. Он обеспечивал беспрепятственное принятие подмененных деталей, формально подтверждая их соответствие требованиям.

В течение двух лет по фиктивным сертификатам соответствия поставлялись реакторы, блоки цилиндров, автосцепки и элементы тормозных систем под видом новых. В результате ТОО "Богатырь Комир" причинен ущерб в размере 123 млн тенге.

Впоследствии полученные денежные средства выведены по фиктивным договорам через аффилированные ИП и компании и обналичены.

В ходе обыска у подозреваемых изъяты 27 млн тенге наличными. С санкции суда наложен арест на 6 автомашин подозреваемых, включая "Cadillac Escalade", "Range Rover", "Toyota Land Cruiser 250". пресс-служба АФМ

Трое подозреваемых помещены под стражу.

Расследование продолжается.