АФМ раскрыла схему хищения 7,9 млрд тенге при продаже жилья в ЖК "Qyran"

Столичный департамент АФМ расследует действия сотрудников строительной компании, которые под видом продажи недвижимости в ЖК "Qyran" похищали деньги граждан, сообщает prosud.kz.

В офисе продаж они представлялись от имени застройщика и показывали покупателям макеты, техпаспорта, доверенности и справки, будто подтверждающие право собственности компании на квартиры и коммерческие помещения.

Потенциальным клиентам предлагали купить квартиры, парковки и нежилые помещения по цене ниже рынка, уверяя, что сделки полностью легальны.

Однако вместо настоящих договоров купли-продажи подозреваемые оформляли только бронирования, соглашения о задатке и предварительные договоры. Эти документы не подлежат госрегистрации и не дают покупателям никаких прав на недвижимость.

Люди передавали деньги как наличными, так и по безналу – прямо на личные счета участников схемы. В бухгалтерии и банковских документах ТОО эти операции не отражались. В результате злоумышленники похитили у граждан более 3,8 млрд тенге. Подозреваемые действовали и против самой строительной компании. пресс-служба АФМ

Выдавая себя за представителей застройщика, они заключали с клиентами фиктивные договоры купли-продажи, регистрировали права собственности на объекты, но деньги от сделок в кассу компании не поступали.

От продажи 76 объектов недвижимости они присвоили еще 4,1 млрд тенге. Итоговый ущерб гражданам и компании составил 7,9 млрд тенге.

С санкции суда арестовали 94 квартиры, 51 парковочное место, 8 коммерческих помещений, 1 автомобиль.

Троих подозреваемых заключили под стражу.