303 млн тенге и фиктивные договоры: в Мангистау раскрыли схему долевого обмана

Департамент АФМ по Мангистауской области завершил расследование в отношении руководства ТОО "Озенский машиностроительный завод", сообщает prosud.kz.

По версии следствия, компания незаконно привлекала деньги граждан под видом долевого строительства.

В течение двух лет руководство фирмы строило в Жанаозене жилой комплекс "Astana Rich Village" без разрешений, проектно-сметной документации, госэкспертизы и авторского надзора.

Чтобы получить деньги, компания размещала рекламу на разных интернет-площадках и предлагала квартиры по цене ниже рыночной.

В итоге они заключили фиктивные предварительные договоры купли-продажи с 23 людьми. Граждане передали им свыше 303 млн тенге. Следствие установило, что подозреваемые обналичили почти все деньги из кассы предприятия под видом покупки стройматериалов. На самом деле они тратили средства на личные нужды. Строительство дома так и не завершили. пресс-служба АФМ

Чтобы возместить ущерб и защитить дольщиков, суд арестовал имущество подозреваемых: жилой дом, квартиру, две машины и три земельных участка.

Одного из подозреваемых водворили под стражу, второго оставили под залогом.