Дом, авто и ресторан на наркоденьгах: в Кызылорде судят криптомошенников

Департамент АФМ по Кызылординской области завершил громкое расследование против группы "профессиональных отмывателей", сообщает prosud.kz.

В течение года преступники использовали платформу Binance для легализации доходов, полученных от торговли смертью. Общий оборот по их криптокошелькам превысил 1,88 млрд тенге.

Следствие установило, что подозреваемые отмыли 603 млн тенге для известных наркошопов в Telegram.

Чтобы замести следы, банда создала сеть из дроп-карт, оформленных на иностранцев. На заработанные миллионы участники группы ни в чем себе не отказывали: они купили дом, квартиру, пять автомобилей и даже построили семейный ресторан.

Сейчас все это имущество находится под арестом. Сотрудники АФМ водворили двоих лидеров группы под стражу, а само дело уже изучает суд. Финансовые следователи продолжают выявлять подобные схемы, чтобы полностью отрезать наркодилеров от каналов получения прибыли.