АФМ объявил казахстанского блогера в межгосударственный розыск по делу Mellstroy

Департамент АФМ по Астане объявил в межгосударственный розыск блогера Ильяра Ювашева, которого подозревают в содействии деятельности незаконного интернет-казино, сообщает prosud.kz.

Речь идет о площадках, связанных с проектом Mellstroy. По версии следствия, через них прошло более 3,6 млрд тенге.

В АФМ сообщили, что для легализации денежных потоков использовали 22 подставные компании, POS-терминалы и электронные платежи. Правоохранительные органы просят граждан сообщить сведения о местонахождении разыскиваемого.

Расследование по делу продолжается, основной фигурант – Андрей Бурим (Mellstroy) – находится в международном розыске.