АФМ конфисковало миллионы долларов у теневого сервиса "RAKS Exchange"

Агентство по финансовому мониторингу Казахстана нанесло удар по финансовой инфраструктуре наркобизнеса, сообщает prosud.kz.

Ликвидация платформы "RAKS Exchange" стала результатом сложнейшего крипторасследования. Специалисты АФМ использовали принцип "следуй за деньгами", чтобы распутать сеть транзакций, скрытых за цифровыми активами.

Обменник обслуживал более 200 наркомагазинов в Казахстане, России, Украине и Молдове. Общая сумма транзакций через платформу превысила 224 млн долларов. Следователи изучили свыше 4 000 криптокошельков, напрямую связанных с даркнет-площадками.

В ходе оперативных мероприятий Агентству удалось заблокировать значительную часть преступных доходов, которые мошенники и наркодилеры планировали обналичить.

На текущем этапе заблокированы цифровые активы на сумму более 9,7 млн USDT. В доход государства уже обращено 3,2 млн USDT. Эти средства официально зачислены на спецсчет Агентства после доказательства их криминального происхождения.

Ликвидация канала обналичивания привела к срыву поставок наркотиков и парализовала работу ряда крупных интернет-магазинов в даркнете.