Контрабанда бензина на 37 млрд тенге в Кыргызстан: АФМ направило дело ОПГ в суд

Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу совместно с кадровым составом Главной транспортной прокуратуры завершили расследование в отношении крупной организованной преступной группы, сообщает prosud.kz.

Следователи установили, что в состав преступной группы входили девять человек. Чтобы маскировать закуп, оформлять документы и организовывать логистику нефтепродуктов, организаторы зарегистрировали 12 подставных юридических лиц.

Для легализации происхождения бензина марки АИ-92 контрабандисты задействовали мощности двух мини-нефтеперерабатывающих заводов - ТОО "Қара Май ОйЛ" и ТОО "Petro Bazis".

На бумаге эти предприятия якобы оказывали кадровые технологические услуги компаундирования - смешивания товарного бензина с растворителями или легкими дистиллятами для получения нефтехимии. Вывоз такой готовой продукции закон не ограничивал.

Фактически заводы не проводили никакой глубокой технологической переработки. Работники предприятий просто перекачивали чистый автомобильный бензин АИ-92 в железнодорожные цистерны. После этого брокеры оформляли фиктивные декларации, где указывали груз как "смесь ароматических углеводородов" или "растворители".

Общий объем контрабанды превысил 190 тысяч тонн бензина, сумма оборота составила более 37,2 млрд тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий на железнодорожной станции "Турксиб" силовики заблокировали очередную отправку контрабанды. Они задержали восемь железнодорожных цистерн, в которых находилось около 500 тонн нелегального бензина. Эксперты оценили партию топлива в 138 млн тенге. По решению следственного суда весь этот объем оперативно конфисковали в доход государства.

Уголовное дело в отношении девяти участников преступной группы направлено в суд.