АФМ накрыло финансовую пирамиду "CVK" с 1,5 тыс. вкладчиков

Сотрудники территориальных департаментов АФМ одновременно в 14 регионах Казахстана запустили расследование в отношении организаторов крупной финансовой пирамиды "CVK", сообщает prosud.kz.

Организаторы позиционировали проект как инновационный международный маркетплейс. Казахстанцам предлагали инвестировать деньги в покупку виртуальных "магазинов" внутри платформы. Создатели обещали фиксированную высокую доходность в зависимости от стоимости выкупленного инвестиционного пакета.

Для имитации реальной торговой деятельности программисты пирамиды настроили личные кабинеты пользователей особым образом. Система отображала вкладчикам якобы выполненные заказы, логистику и "отправки" несуществующих товаров по всему миру. За эти фиктивные операции пользователям начисляли виртуальные проценты.

При этом создатели делали основной акцент на агрессивной реферальной системе. Участникам обещали крупные денежные бонусы, статусы и ценные подарки за привлечение в проект новых вкладчиков – друзей, коллег и родственников.

Для продвижения "CVK" менеджеры использовали рекламную кампанию. Организаторы проводили в областных центрах закрытые агитационные ужины для VIP-клиентов, устраивали праздничные открытия филиалов и массовые презентации в арендованных залах. Маркетологи активно освещали эти акции в социальных сетях, формируя у населения ложное доверие к бренду. В результате вовлеченными в противоправную схему оказались порядка 1,5 тыс. вкладчиков со всего Казахстана.

Вкладчики вносили наличные или делали переводы, после чего администраторы выводили денежные средства через криптовалютные платформы. После серии транзакций в цифровых активах деньги оседали на личных банковских счетах создателей пирамиды.

Аналитики АФМ зафиксировали и заморозили на криптокошельках пирамиды 474 тысячи USDT.