В Туркестанской области пресекли каналы контрабанды табака и теневого оборота денег

По инициативе прокуратуры пресечена противоправная деятельность лиц, занимавшихся контрабандной поставкой табачной продукции из Кыргызстана с последующей реализацией на территории Туркестанской области и западных регионов страны, сообщает prosud.kz.

В ходе оперативных мероприятий изъята табачная продукция на общую сумму 103 млн тенге.

По факту проводится досудебное расследование по статье 214 Уголовного кодекса РК.

Кроме того, выявлена преступная группа, занимавшаяся вымогательством денежных средств у водителей грузовых транспортных средств в приграничной зоне.

В ходе расследования установлено, что часть денежных средств, полученных от незаконной посреднической деятельности, передавалась в качестве взяток должностным лицам государственных органов.

В настоящее время проводится досудебное расследование по ст. 366 и 367 Уголовного кодекса РК.

Установлены 23 лица, причастные к преступной схеме, из которых 5 находятся под стражей.

Также в результате оперативных, в том числе специальных мероприятий, проведенных при координации прокуратуры, Департаментом экономических расследований по Туркестанской области выявлен факт незаконного вывода денежных средств в размере около 200 млрд тенге в страны ближнего и дальнего зарубежья через фиктивные предприятия.

По факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 235-1 Уголовного кодекса РК.